Частые вопросыКонтроль за банковскими переводами, вкладами и наличными

https://urburo.me/wp-content/uploads/2020/08/yzxm0role0s.jpg

У большинства клиентов часто возникает вопрос – есть ли контроль за банковскими переводами, вкладами и наличными?

13 июля 2020 года были внесены изменения в Федеральный Закон 115 – главный закон по контролю за отмыванием денежных средств. На основе этого закона банки имеют право блокировать счета.

Операции подлежат обязательному контролю от 3 млн. рублей без перехода прав собственности. Все операции будут проходить только при предоставлении полного пакета документов.

До внесения изменений можно было купить квартиру, но при этом перехода права собственности не было. Такая операция не подлежала обязательному контролю. Факт оплаты является основанием для обязательного контроля со стороны властей.

  • Банковские вклады

Пополнение или снятие вкладов на сумму 600.000 руб. и более подлежит обязательному контролю. Теперь все вкладчики, у которых более 600.000 руб. на счету в банке столкнутся с необходимостью предоставлять документы об источнике средств, а также истории их накопления.

  • Почтовые переводы

Переводы по почте от 100.000 руб. и выше также подлежат обязательному контролю. Нужно будет предоставлять документы или разбивать сумму переводов на несколько сумм менее 100.000 рублей каждая.

Банк при поступлении на счет платежа с назначением услуг связи и суммой более 100.000 руб. имеет право выяснить причину поступления средств на счет.

Таким образом будет перекрыта возможность получения денег на лицевой счет у операторов связи и перевод на счет в банк.

Изменения вступят в силу в 2021 году. В ближайшее время налоговые инструменты будут только увеличиваться и не в пользу граждан. Повода для таких прогнозов более чем достаточно:

  • 2019 – налог на самозанятых для нескольких регионов
  • 1 июля 2020 – налог на самозанятых для всей России
  • 2019 – повышение НДС до 20%
  • 2020 – налог на вклады от 1 млн рублей
  • 2020 – НДФЛ 15%

Юр Бюро

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону: +7 967 05-33-233 или писать по адресу: info@urburo.me

Цены на юридические услуги

https://urburo.me/wp-content/uploads/2020/05/logo-2.png
г. Москва, ст. метро "Парк Культуры"
ИНН 7704492591
КПП 770401001
ОГРН: 1197746353617
69.1 (Правовая деятельность)

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое бюро». Гарантия качества юридических услуг. 

© 2020